富泽娱乐·江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

2020-01-11 12:47:33编辑:admin

富泽娱乐·江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

富泽娱乐,证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-184

债券代码:112691 债券简称:18爱康01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于2019年12月11日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2019年12月11日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于今日收到非独立董事zhang jing女士的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构,zhang jing女士提请辞去公司非独立董事职务。zhang jing女士辞去非独立董事职务后,继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,zhang jing女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效,zhang jing女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响董事会工作的正常开展。持股5%以上的股东江苏省张家港经济开发区实业总公司提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事(简历详见附件)。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任席国平先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任zhang jing女士为公司副总裁(简历详见附件)。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十二日

附件:

席国平先生:1974年出生,中国国籍,本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会,现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。

席国平先生为持有公司5%以上股份的江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理、法定代表人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,席国平先生未持有爱康科技股份。席国平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。席国平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,席国平先生不属于“失信被执行人”。

zhang jing(张静)女士:1982年出生,加拿大国籍。本科学历,毕业于university of manitoba,中欧国际工商学院emba在读。曾于intergroup consultants ltd.(加拿大)担任研究分析员及经济咨询师、江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。现担任本公司副总裁、董事会秘书,负责证券事务及投资并购工作。

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